Este Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste de propina de modo a ESTES envolvidos no esquema por corrupção.
Para este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais rfoiusâ€.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Procurado pela reportagem de VEJA, este Itaú disse em nota qual nãeste é Parcela da proceder, e qual a transaçãeste nãeste envolveu esse Género de processo. “Este Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo qual este contrato por aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
“Infere-se Destes autos de que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviçESTES da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas por participarem de 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Pelo documento, eles citam indÃcios por que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua a partir de 2006 e qual movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
A lista por denunciados inclui este entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas não possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira em este perÃodo por tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.
Para o juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar os demais rfoiusâ€.
Do acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato de deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.
Do convénio com as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo do sete anos para este escritório por Pagnozzi, contratado para fazer a defesa administrativa do website banco no Carf.
De tratado com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo de São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo por conselheiro do Carf.